Раскрытие крипто-хищения Трампа и Ванса: ФБР возвращает 40 тысяч долларов с помощью Тетера!

от
  • Тетер помог ФБР отследить и заморозить украденные средства.
  • Анализ блокчейна позволил вернуть средства пострадавшему.
  • Криптовалютные мошенничества обходятся в миллиарды долларов; сообщайте о мошенничестве в ФБР, подразделению IC3.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Представители Министерства юстиции США объявили 3 июля 2025 года о возвращении $40,300 USDT, похищенных в сложной схеме с участием инаугурационного комитета Трампа-Ванса. Кража стабильных монет USDT на сумму 250,300, основанных на Ethereum, была совершена путем использования мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC). Донором был политический деятель. ФБР при поддержке Tether отследило и конфисковало средства, которые теперь подлежат гражданской конфискации для выплаты компенсации жертве.

Скоротечные тренды приходят и уходят. Мы же, как часовщики, собираем портфели из 'вечных' механизмов — компаний с безупречной репутацией и прочной бизнес-моделью.

Сверить Часы

Мошенничество Использовано Подделка Электронная почта

Источник — X

В декабре 2024 года мошенники отправили фальшивое электронное письмо, утверждая, что оно от Стива Виткоффа, сопредседателя комитета по инаугурации Трампа-Ванса. Адрес электронной почты был поддельным — @t47lnaugural.com вместо настоящего @t47inaugural.com, где присутствует буква I вместо маленькой буквы l. Из-за этой небольшой типографской ошибки жертва поверила в легитимность запроса.

Кошелек криптовалюты, контролируемый мошенниками, получил перевод в размере 250300 USDT от донора 26 декабря 2024 года. Деньги были отмыты через несколько кошельков за считанные часы для избежания прослеживаемости. Заместитель директора Федерального бюро расследований в Вашингтонском полевом офисе Стивен Дж. Дженсен сообщил, что такие схемы мошенничества обходятся государству миллиардами долларов ежегодно. Чтобы предотвратить подобные виды мошенничества, он рекомендовал гражданам тщательно проверять свои электронные письма.

Роль Tether в восстановлении

Украденные 40K криптовалют были отслежены ФБР, и с помощью Tether удалось вернуть 40353 USDT. Эмитент стейблкоинов заморозил нелегальные средства, что позволило правоохранительным органам их забрать. В своем заявлении Министерство юстиции отметило, что Tether сыграла значительную роль в процессе восстановления активов для пострадавшего. Это еще один пример помощи Tether правоохранительным органам после конфискации $225 миллионов в июне 2025 года, связанной с так называемыми мошенническими схемами по скотобойне свиней.

Деньги теперь стали частью гражданского иска о конфискации, инициированного прокурором США Джениной Феррис Пирро. Министерство юстиции (DOJ) попыталось вернуть потерпевшему 40,300 долларов, но оставшаяся сумма в размере 210,000 долларов до сих пор не востребована. Согласно TRM Labs, мошеннические транзакции с криптовалютой привели к потере более чем 2,1 миллиарда долларов за период свыше семидесяти пяти инцидентов в первые шесть месяцев 2025 года. Агентство указало на возрастающую опасность таких транзакций.

Растущие угрозы криптовалютного мошенничества

Мошенничество Трампа-Ванса подчеркивает зрелость криптовалютных афер. Это распространено среди мошенников, которые зачастую пользуются доверием к крупным именам или событиям. Инвестиционные мошенничества, такие как свинобойство, схемы BEA и любовные аферы, являются повсеместными, согласно Министерству юстиции США, и ежегодно обходятся стране в миллиарды долларов.

Однако из-за неизменности блокчейна это помогает властям отследить незаконные транзакции. Паоло Ардоино, генеральный директор Тетхер, подчеркнул приверженность компании соблюдению нормативных требований. Он сказал: Мы устанавливаем стандарт обеспечения того, чтобы стейблкоины не использовались неправильно.

Смотрите также

2025-07-03 22:04